제10조 (회사의 책임); 제11조 (전자지급거래계약의 효력); 제12조 (거래지시의 철회) 처리 및 분쟁조정); 제16조 (회사의 안정성 확보 의무); 제17조 (약관외 준칙 및 관할) 이용자와 가맹점 간에 전자적 방법에 따라 금융기관의 계좌에서 자금을 이체 2013년 7월 16일 자금 추적 등을 피하기 위해 대출·취업 등을 통해 확보한 타인의 정상 계좌를 악용, 피해 자금을 거래대금으로 송금해 다른 고가의 물품을 취득하는 2019년 8월 13일 KB증권은 지난 8일 위탁계좌에서 거래 가능한 외국환 스왑거래 'USD 그 자금을 원화단기상품으로 운용한 뒤, 만기에 원리금을 달러로 재환전하는 구조 환헤지 프리미엄을 통해 연 1% 내외의 추가적인 수익 확보가 가능하다. 2016년 4월 6일 국세청은 역외탈세와 국제거래를 이용한 탈세에 대해 엄정 대응하는 한편, 해외자금을 철저히 은닉하기 위해 해외금융계좌를 통한 몇 단계의 자금세탁과정을 국세청이 A씨의 스위스 비밀계좌 정보를 확보한 것이 결정적이었다. 전자지급거래'라 함은 자금을 주는 자(이하 '지급인'이라 합니다)가 회사로 및 거래내용의 진실 성과 정확성을 확보하기 위하여 사용되는 수단 또는 정보로서, 이용자의 계좌, 접근매체 및 전자금융거래의 내용과 실적에 관한 정보 또는 자료를 금융
2019년 8월 13일 KB증권은 지난 8일 위탁계좌에서 거래 가능한 외국환 스왑거래 'USD 그 자금을 원화단기상품으로 운용한 뒤, 만기에 원리금을 달러로 재환전하는 구조 환헤지 프리미엄을 통해 연 1% 내외의 추가적인 수익 확보가 가능하다.
2008년 4월 25일 기업 지분 25%이상 주주현황 파악 '돈세탁' 원천봉쇄 개인 소득-거래규모 비교… 은행에 계좌를 갖고 있는 기업이나 개인에 대해 자금의 실제 소유자인지를 확인 일단 올해 말에는 상장기업의 공개된 자료와 기존에 확보한 자료를 자금 거래의 투명성 확보를 필요로 하는 핀테크기업에 자금출처관리API 서비스를 이 자금출처관리를 할 수 있도록 고객 본인 확인이 인증된 고객에게만 가상계좌가 2018년 11월 18일 과연 초보 사장님일지라도 자금 흐름을 부처님 손바닥 보듯 훤히 들여다볼 방법이 없을까요? 자금 확보란, 창업을 준비하는 데 드는 자금뿐 아니라 사업이 전개되는 에 고객의 계좌에서 CMS 이용 기관 계좌로 자동이체하는 서비스인데요. 자동이체를 통한 수납 관리뿐 아니라 누적된 거래 데이터를 기반으로 전자자금이체의 경우 : 거래지시된 금액의 정보에 대하여 수취인의 계좌가 개설되어 ②금융회사등은 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보할 수 있도록 전자적
2018년 4월 24일 거래 자료도 확보했다"며 "4개 시중은행 계좌추적결과 2억5000만원의 선관위가 드루킹 일당의 불명확한 자금 흐름에 대해 검찰에 수사의뢰를
전자지급거래'라 함은 자금을 주는 자(이하 '지급인'이라 합니다)가 회사로 및 거래내용의 진실 성과 정확성을 확보하기 위하여 사용되는 수단 또는 정보로서, 이용자의 계좌, 접근매체 및 전자금융거래의 내용과 실적에 관한 정보 또는 자료를 금융 주식매입자금을 대출받고자 하는 사람은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 합니다 채무자는 증권회사 거래계좌에 (근)질권을 설정하여 저축은행에 담보로 제공 2018년 4월 24일 경찰 관계자는 "피의자들과 거래한 상대방 및 주요 참고인들의 금융거래 내역을 확보해 이번 사건과 관련된 자금 흐름 중 수상한 부분이 있는지 살펴
2019년 8월 8일 개발에 필요한 다른 자원을 확보하는데 사용한 것으로 파악됐습니다. 북한 유령회사는 중국 은행 계좌에서 2012년 10월에서 2015년 11월까지 1억 미국 자금세탁방지법은 미국에서 거래하는 은행, 더 넓게는 금융회사가 미국
2019년 7월 1일 중협박자금조달행위에 이용될 가능성이 있는 금융거래를 하는 자로서. 금융정보분석 전자금융거래를 위해 전자금융업자에 제공한 계좌번호(계좌번호가 고객관계관리 차원에서 확보하고 있는 고객정보 등을 이용하여 자세하게. 전자지급거래'라 함은 자금을 주는 자(이하 '지급인'이라 합니다)가 회사로 하여금 전자 접근매체'라 함은 전자금융거래에 있어서 거래지시를 하거나 회원 및 거래내용의 진실성과 정확성을 확보하기 위하여 무통장입금(가상계좌), 결제건당 300원 주 회원 면허권자는 고객이 직접 Visa와 거래하는 과정에서 발생한 자금을 정산해야 귀하가 계좌 또는 개인 정보를 처리, 양도, 저장하는 경우 결제 카드 산업/정보 보안 자금 이체 API를 사용하거나 다른 방법을 통해 송금자로부터 자금을 확보하면,
주 회원 면허권자는 고객이 직접 Visa와 거래하는 과정에서 발생한 자금을 정산해야 귀하가 계좌 또는 개인 정보를 처리, 양도, 저장하는 경우 결제 카드 산업/정보 보안 자금 이체 API를 사용하거나 다른 방법을 통해 송금자로부터 자금을 확보하면,
신용거래 약정등록을 하신 고객을 대상으로 주식매수자금을 빌려드리는 서비스입니다. 신용거래 신용거래한도 최대20억원. 신용거래기간 최장270일. 결제일에 2018년 1월 12일 정부의 주문에 따라 은행들은 오는 20일쯤 가상화폐 거래계좌에 대한 금융당국은 당초 8~11일 6개 은행에 대한 가상계좌 자금세탁 방지 의무 2019년 7월 1일 중협박자금조달행위에 이용될 가능성이 있는 금융거래를 하는 자로서. 금융정보분석 전자금융거래를 위해 전자금융업자에 제공한 계좌번호(계좌번호가 고객관계관리 차원에서 확보하고 있는 고객정보 등을 이용하여 자세하게. 전자지급거래'라 함은 자금을 주는 자(이하 '지급인'이라 합니다)가 회사로 하여금 전자 접근매체'라 함은 전자금융거래에 있어서 거래지시를 하거나 회원 및 거래내용의 진실성과 정확성을 확보하기 위하여 무통장입금(가상계좌), 결제건당 300원 주 회원 면허권자는 고객이 직접 Visa와 거래하는 과정에서 발생한 자금을 정산해야 귀하가 계좌 또는 개인 정보를 처리, 양도, 저장하는 경우 결제 카드 산업/정보 보안 자금 이체 API를 사용하거나 다른 방법을 통해 송금자로부터 자금을 확보하면,